Прибывшего в США россиянина задержали по подозрению в мошенничестве

Происшествия

Гражданина Российской Федерации задержали сразу по прибытии на территорию США. Его подозревают в мошенничестве.

Прибывшего в США россиянина задержали по подозрению в мошенничестве

По данным следствия, задержанный россиянин с двумя подельниками организовал преступную схему по обналичиванию денежных средств, нанимая граждан США на фиктивную работу. В обязанности работников входило обналичивание присылаемых им чеков и отправка наличных по почте.

Все чеки были поддельными, что выяснялось уже после того, как люди отправляли обналиченные средства, а банки требовали возврата именно от предъявителей фальшивых документов. Так, один из «сотрудников» оказался должен 25 тысяч долларов.

ФБР обнаружило ряд счетов на имя россиянина и наложило арест. Предположительно, через них прошло около 700 тысяч долларов. Деньги переводились за рубеж небольшими транзакциями, что позволяло преступникам избегать проверки.

Читайте нас в Яндексе

Автор:
Светлана Акульшина

Источник: https://rueconomics.ru/462034-pribyvshego-v-ssha-rossiyanina-zaderzhali-po-podozreniyu-v-moshennichestve

Читать  Капитан "Манчестер Юнайтед" попал за решетку в Греции
Оцените статью
Добавить комментарий